Responsable sanctions -H/F

 

 


Société : Banque des Caraibes

Nature du contrat : CDI

Direction : Conformité

Département : Sanctions Financière

Lieu de travail : Paris - La Défense

Nos implantations

Mission générale

Au sein de la direction conformité, vous exercez vos fonctions sur le périmètre de la future banque de détail  et serez rattaché au Directeur du pôle Sécurité Financière de l’entité.

Principales responsabilités

Dans la phase d’intégration de cette future Banque : 

  • Vous définirez et mettrez en œuvre les procédures et la gouvernance
  • Vous constituerez votre équipe (2 à 3 collaborateurs)
  • Vous définirez les paramétrages de l’Outil
  • Vous rédigerez les supports de Formation et formerez l’équipe Sanctions
  • Vous définirez et mettrez en place le contrôle

Après la phase d’intégration, vos principales missions :

  • Piloter efficacement l’activité sanctions
  • Diriger et guider l’équipe sanctions pour maintenir un dispositif efficace (maintien des PKI, clôture cohérente des alertes, harmonisation les analyses, partage des bonne pratiques…)
  • Contribuer au maintien d’un haut niveau du dispositif sanctions en s'assurant du respect des diverses réglementations applicables
  • Préparer et participer aux différents comités
  • Organiser et coordonner les reporting, les outils de suivi de l’activité
  • Analyser et prendre des décisions sur des alertes impliquant des sanctions potentielles ou confirmées
  • Interagir avec les collaborateurs fournissant les éléments nécessaires à l’investigation
  • Participer aux déclarations après des autorités (DGT) en matière de sanctions et embargos
  • Fournir un soutien et conseil auprès des collaborateurs de la Banque
  • Participer dans la mise en œuvre des projets liés aux exigences en matière de sanctions internationales
  • Contribuer aux réponses apportées aux différents corps de contrôle (Audit et contrôle interne, autorités de contrôles)
  • Assurer une sensibilisation et une communication efficaces concernant les sujets de sanctions
  • Identifier les risques importants et remédier en mettant à jour les process
  • Maintenir et gérer les listes de surveillance

Formation et expériences requises

  • Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 type formation juridique
  • Vous avez les qualifications techniques ou une expérience démontrée d’un développement continu en Sécurité Financière

Compétences fonctionnelles requises

  • Autonomie, Intégrité, rigueur, Adaptation, pédagogue
  • Première expérience de management acceptée sous réserve d’un Leadership naturel, d’une expérience réussie et démontrée comme analyste sanctions au sein d’une banque de détail
  • Solide connaissance des principes et pratiques des obligations de la Sécurité Financière et des sanctions ainsi que de la règlementation bancaire en général 
  • Relationnel fort, empathie, excellente communication orale, pragmatisme
  • Qualités rédactionnelles et de formalisation indispensables
  • Maitrise des reportings et des principes de gouvernance.
  • Anglais courant idéal 

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Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.

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